本南宫28董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负责。

常州市第四南宫28厂有限南宫28（以下简称“南宫28”或“本南宫28”）董事会会议于2023年7月19日上午8:00在南宫28行政二楼圆桌会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事6名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国南宫28法》《常州市第四南宫28厂有限南宫28章程》等有关规定。

会议推举黄星辉同志召集和主持，参会董事认真审议后，通过以下决议：

一、表决通过《常州市第四南宫28厂有限南宫28董事会决议》（2023）第1号

根据《中华人民共和国南宫28法》及《常州市第四南宫28厂有限南宫28章程》规定，进行南宫28董事会选举。以6票赞成，0票反对，0票弃权，选举范新华同志任常州市第四南宫28厂有限南宫28董事长。经董事长提名，由黄星辉同志任常州市第四南宫28厂有限南宫28总经理。

二、表决通过《常州市第四南宫28厂有限南宫28董事会决议》（2023）第2号

经与会董事审议，根据南宫28有限南宫28章程规定，南宫28董事会作出撤换南宫28有限南宫28董事、董事长、总经理的决议。表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，作出决议如下：

1、本决议作出之日起，撤回原先向南宫28有限南宫28委派的全部五名中方董事。

2、本决议作出之日起，重新向南宫28有限南宫28委派中方董事五名：黄星辉、范新华、钱午亭、刘伟寿、严益民。

3、重新委派黄星辉同志新任南宫28有限南宫28董事长。

4、重新提名范新华同志新任南宫28有限南宫28总经理，并即主持南宫28运营及日常工作。

特此公告。